Давненько не было расследований, да и поводов особо не было, до вчерашнего дня. 4 марта 2024 стартовала программа поощрений в рамках The Open League, где TON Foundation распределит 1 млн TON среди поставщиков ликвидности токенов.
Участников программы заранее предупредили, чтобы команда не заливала ликвидность для получения вознаграждений, чтобы люди участвующие получили больше. Не знаю, как это выполняется у других токенов, но у ARBUZ в паре с TON никогда не было ликвидности от меня или других крупных инвесторов вроде Meta, Fai и Alex. Все что там лежит, положили обычные пользователи.
Так вот, вчера пулы выбранных токенов сильно выросли по TVL и ночью появились 2 странных кошелька: GA5GP и u-iysw. Они закупили все токены участвующие в программе по 10-20к TON. Казалось бы, ну просто обычный человек решил поучаствовать, но в голове сразу всплыл пост «Прячем нажитое по карманам».
В посте я писал, что существуют десятки тысяч кошельков, гоняющие TON каждый день, в огромных количествах маленькими суммами, от первых майнеров. Посту больше года, но если вы зайдете на кошельки из поста и просто будете нажимать на последние транзакции, вас будет перекидывать на следующий, следующий следующий кошелек и в конечном итоге вы дойдете до кошельков сегодняшнего дня. Попробуйте просто.
Кошельки гоняются скриптом уже больше двух лет и в конечном итоге получаются кошельки с суммой которые нужны. Например для участия в программе. Отследить откуда у кошельков GA5GP и u-iysw появились средства невозможно, потому что там тысячи транзакций, сделанные тем же образом.
Так вот эти кошельки закупились всеми токенами, залили их в ликвидность и неплохо так размыли долю участникам. Причем один кошелек специально выделен под DeDust.io, а другой для STON.fi.
Есть предположение, что эти кошельки принадлежат TON Foundation, а скрипты, гоняющие TON в течение двух лет, нужны, чтобы потом происхождение средств было не отследить. Да и в TON нет инструментов создающих цепочки транзакций, чтобы потом все это можно было визуализировать. А прыгать руками по десяткам тысяч кошельков даже для Вуди проблематично. Плюс ко всему кошельки позволяют создать активность сети, ведь как мы помним, благодаря циркулирующему саплаю TON, он смог подняться в ТОП-10 на CoinMarketCap в августе 2023 года. Зачем лежать токенам первых майнеров мертвым грузом, если их можно гонять туда сюда в течение двух лет и использовать когда нужно. Think about it.
Подписывайтесь на Telegram канал и страницу во ВКонтакте! Свои комментарии, замечания и предложения пишите мне. Все контакты на странице обо мне.