Курочка по зернышку клюет, поэтому я углубился еще дальше и посмотрел, какие схемы придумали ребята из STON для увеличения объемов. Схемы там довольно сложные, но весьма интересные и показательные.
Кошелек *u9jPD, взятый из транзакций предыдущего поста, идеально подходит для разбора. На него поступает небольшое количество TON для манипуляций — 35.66 TON с Binance HOT Wallet. На всю сумму происходит покупка токена $GGAI. Через 5 дней треть купленных токенов продается за 214.14 TON, а еще через день оставшиеся токены продаются за 385.66 TON. 35 TON превратились в 600 TON. Но, как мы видим, этих TON на кошельке нет. Где же они?
Тут вступает в игру хитрость STON.fi с использованием обертки TON в pTON. Для тех, кто не знает, у них при обмене ваш TON конвертируется в Proxy TON (pTON), чтобы потом совершить обмен жетона на жетон. STON пока не умеет, как DeDust.io, менять TON напрямую на нужный токен. Хотя пора бы уже.
Итак, благодаря оборачиванию можно грамотно заметать следы. С кошелька *u9jPD покупается токен $GGAI, TON оборачивается в pTON, но вот незадача — из-за слиппейджа свап не проходит, и средства возвращаются. Однако pTON разворачиваются обратно в TON и отправляются уже не на адрес *u9jPD, а на другой адрес.
Поскольку было две продажи на 214.14 TON и 385.66 TON, операция с pTON повторяется дважды. Теперь “чистые” TON уходят на кошельки msic7t](https://tonviewer.com/UQAYxNcTsikTWHyjL3cIrR5trlIfA-IqwUGb_7wsGlmsic7t) и [ROG9Yq, с которых снова покупается $GGAI на всю котлету.
Что происходит дальше? Токены лежат на совершенно пустом кошельке, отлеживаются и ждут своего часа. Затем они продаются с ощутимой прибылью, а чисто заработанный TON заводится на биржу MEXC или любую другую, где не требуется KYC.
Если открыть топ-холдеров токена GGAI, то на каком бы кошельке вы ни остановились, вы увидите описанную выше схему. На всех кошельках лежат токены и ждут своего часа.
Вот вам пример легализации доходов, происхождение которых может быть сомнительным. Ведь если они получены честным путем, зачем их отмывать таким небрежным способом?
Подписывайтесь на Telegram канал и страницу во ВКонтакте! Свои комментарии, замечания и предложения пишите мне. Все контакты на странице обо мне.